Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA SCHODY SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim - zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w wydanym w dniu 24 stycznia 2008 roku Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17 (2866) - rozpoczęte zostały o godzinie 1100 /jedenastej/, przy czym formalnego otwarcia tych obrad dokonał, umocowany do tej czynności, Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Edward Traka, syn Jana i Marianny, legitymujący się dowodem osobistym serii ALZ numer 410575, zamieszkały w Pogorzeli numer 83/4 /gmina Olszanka, województwo opolskie/.

Wymieniony zaproponował Zgromadzonym podjęcie uchwały dotyczącej uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i po jednomyślnym zaakceptowaniu przez uczestników Zgromadzenia tej propozycji, Zgromadzenie to wyłoniło Komisję Skrutacyjną składającą się z Pani Renaty Bednarek, a następnie - w drodze tajnego głosowania - również jednomyślnie, obowiązki Przewodniczącego obradom powierzyło - osobiście notariuszowi znanemu - Panu Adamowi Konecznemu, synowi Emila i Marianny, zamieszkałemu w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Zielonej numer 14 "A"/9, przy czym - zgodnie z informacją podaną przez Komisję Skrutacyjną - za wymienioną kandydaturą głosowali Akcjonariusze dysponujący 5.047.500 /pięcioma milionami czterdziestu siedmiu tysiącami pięciuset/ akcjami, mającymi status akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, w stosunku 2 /dwa/ głosy na 1 /jedną/ akcję.

Przewodniczący oświadczył, że w będącym przedmiotem tego protokołu Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERA SCHODY SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim, uczestniczą Akcjonariusze, dysponujący 5.047.500 /pięcioma milionami czterdziestu siedmiu tysiącami pięciuset/ akcjami spośród 10.092.500 /dziesięciu milionów dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset/ ogółu akcji Spółki, oświadczając jednocześnie, iż dzisiejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało w trybie określonym art. 402 "Kodeksu spółek handlowych" i jest zdolne do podejmowania skutecznych uchwał.

Przewodniczący obradom oświadczył ponadto, iż zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przedmiotem dzisiejszych obrad jest:

• przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej MERA SCHODY SA,
• dokonanie zmian treści Statutu Spółki w zakresie uregulowań dotyczących kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, komunikując jednocześnie, iż do Spółki wpłynęło pismo dotychczasowego członka jej Rady Nadzorczej Pana Roberta Traki /Traka/, z którego wynika, że składa on rezygnację z członkostwa w tej Radzie. Pan Adam Koneczny zakomunikował Zgromadzonym ponadto, iż do Zarządu Spółki zgłoszone zostały - w skład Rady Nadzorczej - kandydatury Panów:
  • Tomasza Maciasia /Maciaś/ oraz
  • Piotra Halczaka /Halczak/,
  
  jak też, że obydwaj wymienieni - pisemnie - wyrazili zgodę na to kandydowanie. Po powyższej wypowiedzi Przewodniczący Obradom zarządził tajne głosowanie, w efekcie, którego powzięta została następującej treści uchwała:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MERA SCHODY SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki - w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej MERA SCHODY SA - odwołuje Pana Roberta Trakę /Traka/ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powyższa uchwała zapadła jednomyślnie, jako że "za" jej podjęciem głosowali Akcjonariusze dysponujący 5.047.500 /pięcioma milionami czterdziestu siedmiu tysiącami pięciuset/ akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, co skutkowało oddaniem za uchwałą 10.095.000 /dziesięciu milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy/ głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Pan Adam Koneczny zarządził następnie kolejne głosowanie - również przeprowadzone z wyłączeniem jawności - dotyczące wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej, w efekcie, którego to głosowania: o za kandydaturą Pana Tomasza Maciasia /Maciaś/oddano 10.095.000 /dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy/ głosów, natomiast o kandydatura Pana Piotra Halczaka /Halczak/ nie uzyskała jakiegokolwiek poparcia, Podsumowując przytoczone wyniki, Przewodniczący obradom zakomunikował, iż efektem tego głosowania jest następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MERA SCHODY SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Maciasia /Maciaś/. Po powzięciu powyższej uchwały Zgromadzeni przystąpili do rozpatrywania kolejnego punktu porządku obrad, to jest zmian w treści Statutu Spółki, przy czym Prezes Zarządu Pan Adam Koneczny wyjaśnił uczestnikom Zgromadzenia, iż celem wprowadzenia tych zmian jest umożliwienie wprowadzania korekt do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki bez konieczności zwoływania Zgromadzeń Akcjonariuszy. W efekcie przeprowadzonego następnie głosowania powzięta została następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MERA SCHODY SA z siedzibą w Lewinie Brzeskim działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian tego Statutu:

I

Dotychczasowy punkt 10 /dziesiąty/ ustępu /ust./ paragrafu /§/ 16 /szesnastego/ w brzmieniu: "uchwalanie regulaminów Zgromadzenia i Rady"

uzyskuje obecnie następującą treść: "uchwalanie regulaminów Zgromadzenia"

II

W paragrafie /§/ 18 /osiemnastym/ dodaje się ustęp /ust./ 4 /czwarty/ o następującej treści: "Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę."

Przytoczona uchwała - podjęta w drodze jawnego głosowania - zapadła jednomyślnie, jako że "za" jej podjęciem oddano 10.095.000 /dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy/ głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Po podjęciu wymienionej uchwały - wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia - Przewodniczący, Pan Adam Koneczny dokonał ich zamknięcia, co miało miejsce o godzinie 1115 /jedenastej minut piętnaście/.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"